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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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存款人因临时经营活动需要可以开立（）。

A、一般存款账户

B、基本存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

答案：D

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

”行为异常”指金融机构在办理业务时，发现客户的行为与本人的身份、( )等情况不符，且可能涉及洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪活动的行为。

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金融机构现金管理部门应按伪造币和变造币分开封装进行解缴。（）

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表外科目主要用于核算会计要素之外的或有事项、委托代理及备查事项等具体内容。（）

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《国务院反假货币工作联席会议制度》自2004年6月1日起执行。（）

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流通钞票受到磨损后，凹印触感会有所降低。（）

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现金缴款单可用于同一法人机构、跨法人机构对公账户的现金存入业务。（）

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中国人民银行是在合并（）的基础上组建的。

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离析阶段也可以称为多层化阶段。（）

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营业网点对客户销户时交回的剩余未用的重要空白凭证在系统中作（）处理。

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（）属于可疑支付交易的情形。

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

存款人因临时经营活动需要可以开立（）。

A、一般存款账户

B、基本存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

答案：D

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”行为异常”指金融机构在办理业务时，发现客户的行为与本人的身份、( )等情况不符，且可能涉及洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪活动的行为。

A. 资金收入状况

B. 经济和经营状况

C. 交易习惯

D. 类似市场主体的惯常行为模式

解析：

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金融机构现金管理部门应按伪造币和变造币分开封装进行解缴。（）

解析：

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表外科目主要用于核算会计要素之外的或有事项、委托代理及备查事项等具体内容。（）

解析：

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《国务院反假货币工作联席会议制度》自2004年6月1日起执行。（）

解析：

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流通钞票受到磨损后，凹印触感会有所降低。（）

解析：

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现金缴款单可用于同一法人机构、跨法人机构对公账户的现金存入业务。（）

解析：

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中国人民银行是在合并（）的基础上组建的。

A. 华北银行

B. 北海银行

C. 西北农民银行

D. 东北银行

解析：

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离析阶段也可以称为多层化阶段。（）

解析：

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营业网点对客户销户时交回的剩余未用的重要空白凭证在系统中作（）处理。

A. 签发作废

B. 收回作废

C. 售出未收回作废

D. 交回作废

解析：

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（）属于可疑支付交易的情形。

A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出

B. 个人银行结算账户短期内累计50万元以上的现金收付

C. 资金收付流向与企业经营范围明显不符

D. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

解析：

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