A、 报批制度
B、 备案制度
C、 核准制度
D、 申请制度
答案:C
解析:
A、 报批制度
B、 备案制度
C、 核准制度
D、 申请制度
答案:C
解析:
A. 制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B. 牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C. 发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D. 境外分支机构和控股附属机构受到当地监管 当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的.
E. 中国人民银行要求报告的其他事项
解析:
A. 5
B. 10
C. 15
D. 30
解析:
A. 汇兑
B. 普通借记业务
C. 实时借记业务
D. 信息类业务
解析:
A. 半
B. 一
C. 二
D. 三
解析:
A. 大额支付系统
B. 小额支付系统
C. 支票影像交换系统
D. 农信银支付清算系统
解析:
解析:
A. 证件类型
B. 证件号码
C. 借据号
D. 原贷款收回抹账核心流水号
E. 起始日期
F. 终止日期
解析:
解析:
A. 能导入现金处理输出的FSN文件
B. 能对记录的冠字号码数据进行精确查询和模糊查询
C. 能按照人民银行或金融机构上级行的要求导出相应格式文件
D. 冠字号码图像逐级上传至金融机构总行
解析:
A. 外国代理银行可以终止与受制裁银行的关系。
B. 银行的客户可能挤兑,并导致流动性问题。
C. 银行可能被迫赔偿欺诈受害人所遭受的损失。
D. 银行可能会看到欺诈者拥有的公司的贷款违约率更高。
解析: