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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
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单选题
)
任何情况下都不允许提取现金的账户是( )。

A、 基本存款账户

B、 一般存款账户

C、 专用存款账户

D、 临时存款账户

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
持票人获得付款的,应当在汇票上签收,并将汇票交给( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-de35-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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手工调账可以用于内部账之间的错账调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-1d75-c0a8-777418075700.html
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( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-188a-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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关于抹账,下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3a-f522-c0a8-777418075700.html
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洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益,即通常所谓的“黑钱”、“脏钱”。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-4c93-c0a8-777418075700.html
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纸质银行承兑汇票的付款期限,最长不得超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-d7b5-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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( )出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的票据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-c7ce-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-f63e-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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新建客户信息,网点当天不能修改客户名称,仅在财务部门可以修改。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-7e75-c0a8-777418075700.html
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下列哪些属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-aec2-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
单选题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

任何情况下都不允许提取现金的账户是( )。

A、 基本存款账户

B、 一般存款账户

C、 专用存款账户

D、 临时存款账户

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
持票人获得付款的,应当在汇票上签收,并将汇票交给( )。

A. 出票人

B. 保证人

C. 付款人

D. 背书人

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-de35-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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手工调账可以用于内部账之间的错账调整。

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( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A. 中国证券监督管理委员会

B. 中国银行保险监督管理委员会

C. 国务院金融委办公室

D. 中国人民银行

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关于抹账,下列说法正确的是( )。

A. 只允许对错账操作进行抹账

B. 应客户要求可以对正常账务进行抹账操作

C. 抹账业务必须由原记账柜员处理

D. 抹账交易不支持再抹账

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洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益,即通常所谓的“黑钱”、“脏钱”。()

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纸质银行承兑汇票的付款期限,最长不得超过( )。

A. 1个月

B. 2个月

C. 6个月

D. 12个月

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( )出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的票据。

A. 转账支票

B. 现金支票

C. 银行汇票

D. 银行承兑汇票

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-c7ce-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 代理人

B. 被代理人

C. 代理人和被代理人

D. 受益人

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-f63e-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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新建客户信息,网点当天不能修改客户名称,仅在财务部门可以修改。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-7e75-c0a8-777418075700.html
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下列哪些属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易?( )

A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

C. 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。

D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

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