A、 单位定期存款账户
B、 单位保证金存款账户
C、 验资期间的临时存款账户
D、 单位银行卡账户
答案：C
解析：
A、 单位定期存款账户
B、 单位保证金存款账户
C、 验资期间的临时存款账户
D、 单位银行卡账户
答案：C
解析：
A. 农村信用社联社银行汇票
B. 华东三省一市银行汇票
C. 农村合作银行银行汇票
D. 农村商业银行银行汇票
解析：
A. 在提交客户信息之前，获得金融情报机构（FIU）的批准。
B. 省略一些回应以满足监管期限。
C. 将负责客户的员工分配给调查小组。
D. 考虑聘请合格、经验丰富的法律顾问。
解析：
A. 记录人工分析、识别
B. 记录分析过程
C. 记录相关数据
D. 直接上报
解析：
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
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A. 汇票专用章、印模
B. 银行汇票票样
C. 银行汇票凭证
D. 银行汇票防伪知识文档
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