临时存款账户超过有效期后（ ）。

A. 4个

B. 1个

C. 2个

D. 3个

A. 客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动

B. 客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化

C. 客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化

D. 客户拟办理业务洗钱风险较先前已办理业务风险存在明显增加，如开通办理跨境业务等。

A. 姓名

B. 名称

C. 账号

D. 电话

E. 住所

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方

A. 县级行社运营管理部门

B. 网点负责人

C. 运营主管

D. 四级柜员

A. 100元

B. 50元

C. 20元

D. 10元

E. 5元

A. 阻止任何进一步活动

B. 提交可疑交易报告

C. 发起对活动的调查

D. 如果交易活动继续，与客户联系

A. 票据上记载的提示付款日期

B. 最后一次背书转让日期

C. 持票人开户行受理银行汇票业务的日期

D. 同城票据交换日期