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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A、中国证券监督管理委员会

B、中国银行保险监督管理委员会

C、国务院金融委办公室

D、中国人民银行

答案：D

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)，以下说法正确的是（）。

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银行本票签发本票打印不清晰，次日客户要求重新签发，可通过“本票撤销”进行撤销，然后重新为客户签发。

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单位定期保证金存款可以以现金方式存入。（）

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冠字号码记录要素包括金融机构及其网点的金融机构编码、业务类型（自动柜员机或柜面）、机具编号、记录冠字号码信息的日期时间、版别、币值、冠字号码文本、冠字号码图像等。（）

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第五套人民币（）面额采用固定花卉水印。

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柜员第一次登录系统时，必须立即更改登录密码。以下哪些数字容易被别人猜中不宜使用。（）

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（）指借助网络和影像传输技术，将需远程授权业务的交易信息和凭证影像资料同步传输至特定终端，实现业务操作与授权分离的一种非现场授权方式。

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有下列（）情形之一的，核减绩效收入500-1000 元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分

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开放型理财产品在开放日内可进行（）。

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某银行业金融机构的现金，委托社会清分中心机构清分后调入，双方达成协议，由社会清分机构记录、存储冠字号码，保证冠字号码可追溯查询。该批现金后调运至该银行某营业网点，网点柜员在为客户李某办理取款业务时发现调运现金中有一张伪造假币，柜员及时通知社会清分机构，并按相关规定将假币予以收缴。客户李某于次日至网点投诉取出一张变造假币，并要求查询冠字号码。针对该案件，以下表述正确的是（）。

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A、中国证券监督管理委员会

B、中国银行保险监督管理委员会

C、国务院金融委办公室

D、中国人民银行

答案：D

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)，以下说法正确的是（）。

A. 鉴别仪使用寿命一般为3年

B. 鉴别仪使用寿命一般为4年

C. 磁鉴别技术是指点验钞时对纸币磁性特征进行分析的鉴别技术

D. 光鉴别技术是指点验钞时对纸币光学特征进行分析的鉴别技术

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银行本票签发本票打印不清晰，次日客户要求重新签发，可通过“本票撤销”进行撤销，然后重新为客户签发。

解析：

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单位定期保证金存款可以以现金方式存入。（）

解析：

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冠字号码记录要素包括金融机构及其网点的金融机构编码、业务类型（自动柜员机或柜面）、机具编号、记录冠字号码信息的日期时间、版别、币值、冠字号码文本、冠字号码图像等。（）

解析：

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第五套人民币（）面额采用固定花卉水印。

A. 100元

B. 50元

C. 20元

D. 10元

E. 5元

解析：

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柜员第一次登录系统时，必须立即更改登录密码。以下哪些数字容易被别人猜中不宜使用。（）

A. 本人出生日期

B. 本单位电话号码

C. 本人住宅电话号码

D. 六位相同数字

解析：

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（）指借助网络和影像传输技术，将需远程授权业务的交易信息和凭证影像资料同步传输至特定终端，实现业务操作与授权分离的一种非现场授权方式。

A. 现场授权

B. 跨网点授权

C. 异地授权

D. 远程授权

解析：

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有下列（）情形之一的，核减绩效收入500-1000 元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分

A. 账户超期使用的

B. 处分

C. 为留存证件资料过期的账户继续办理结算业务的

D. 以现金方式存入的注册验资资金退还时，未出具缴存现金时的回单凭证及有效身份证明给予办理的

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开放型理财产品在开放日内可进行（）。

A. 申购

B. 转让

C. 赎回

D. 变更

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某银行业金融机构的现金，委托社会清分中心机构清分后调入，双方达成协议，由社会清分机构记录、存储冠字号码，保证冠字号码可追溯查询。该批现金后调运至该银行某营业网点，网点柜员在为客户李某办理取款业务时发现调运现金中有一张伪造假币，柜员及时通知社会清分机构，并按相关规定将假币予以收缴。客户李某于次日至网点投诉取出一张变造假币，并要求查询冠字号码。针对该案件，以下表述正确的是（）。

A. 网点在付款前发现的假币，应由本行承担责任

B. 网点在付款前发现的假币，应由社会清分机构承担责任

C. 对于客户查询要求，应由网点受理检索申请，按照事先协议约定的方式，向社会清分机构提出检索要求，社会清分机构应在2个工作日内向网点提交检索结果，并由网点向客户反馈结果。

D. 对于客户的查询要求，应由社会清分机构受理检索申请，并向客户反馈结果。

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