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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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“睡眠户手工管理”交易中的“正常转睡眠”用于实现手动对（）进行“睡眠户”标识。

A、单位定期账户

B、单位活期结算账户

C、单位通知存款账户

D、单位保证金存款

答案：B

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

遗失会计业务印章的书面报告应包括（）内容。

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停用的会计业务印章必须双人专柜入库保管，保管人不得同时保管在用或已作废的重要空白凭证。（）

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客户行为或者交易情况出现异常的，网点无需进行重新识别。（）

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下列资金中，存款人不能申请开立专用存款账户的是（）。

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反洗钱内部审计包括哪些环节?（）

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对于存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的，应在《查询结果通知书》中列示该笔取款所有冠字号码及其冠字号码图片。（）

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销毁作废重要空白凭证时，必须由县级行社运营管理部门会同（）共同清查销毁。

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假币资料或样张归还，应将实物与暂借卡片进行核对，无误后在暂借卡片上注明归还日期，并登记假币总分登记簿。（）

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个人账户当日累计发生（）的现金存取款业务系统自动登记《大额资金变动提示登记簿》。

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

“睡眠户手工管理”交易中的“正常转睡眠”用于实现手动对（）进行“睡眠户”标识。

A、单位定期账户

B、单位活期结算账户

C、单位通知存款账户

D、单位保证金存款

答案：B

解析：

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遗失会计业务印章的书面报告应包括（）内容。

A. 印章名称

B. 印章数量

C. 遗失时间

D. 附印模复印件

解析：

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停用的会计业务印章必须双人专柜入库保管，保管人不得同时保管在用或已作废的重要空白凭证。（）

解析：

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客户行为或者交易情况出现异常的，网点无需进行重新识别。（）

解析：

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下列资金中，存款人不能申请开立专用存款账户的是（）。

A. 基本建设的资金

B. 日常开支

C. 更新改造的资金

D. 特定用途，需要专户管理的资金

解析：

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反洗钱内部审计包括哪些环节?（）

A. 检查发现问题

B. 通报问题

C. 跟踪整改

D. 责任认定

解析：

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对于存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的，应在《查询结果通知书》中列示该笔取款所有冠字号码及其冠字号码图片。（）

解析：

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销毁作废重要空白凭证时，必须由县级行社运营管理部门会同（）共同清查销毁。

A. 综合办公室

B. 稽核部门

C. 保卫部门

D. 监察部门

解析：

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假币资料或样张归还，应将实物与暂借卡片进行核对，无误后在暂借卡片上注明归还日期，并登记假币总分登记簿。（）

解析：

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个人账户当日累计发生（）的现金存取款业务系统自动登记《大额资金变动提示登记簿》。

A. 20万元以上

B. 20万元（含）以上

C. 50万元以上

D. 50万元（含）以上

解析：

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

A. 检察院

B. 公安

C. 法院

D. 工商行政管理

解析：

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