A、 10天,20天,20天
B、 10天,10天,20天
C、 10天,10天,一个月
D、 10天,20天,一个月
答案:C
解析:
A、 10天,20天,20天
B、 10天,10天,20天
C、 10天,10天,一个月
D、 10天,20天,一个月
答案:C
解析:
解析:
A. 申请人和收款人必须均为个人
B. 申请人和收款人必须均为单位
C. 申请人为个人和收款人为单位
D. 申请人为单位和收款人为个人
解析:
解析:
A. 500-1000
B. 1000-1500
C. 1000-3000
D. 1500-2000
解析:
A. 提供资金账户的
B. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或者其他结算方式转移资金的
D. 将资金汇往境外的
E. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
解析:
A. 建立反洗钱检查档案库
B. 建立案件线索档案库
C. 客户身份的重新识别
D. 发现反洗钱工作中的合规风险
解析:
解析:
A. 深入了解客户的经营状况和财产来源
B. 适当延长客户身份资料的更新周期
C. 适度提高其实际控制人信息的收集频率
D. 适度提高交易监测的频率及强度
解析:
A. 直接责任人
B. 共同责任人
C. 监督检查责任人
D. 领导责任人
解析:
A. 9
B. 10
C. 12
D. 24
解析: