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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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背书转让的汇票，背书是否连续是看（）。

A、前一手的被背书人是后一手的背书人

B、前一手的背书人是后一手的被背书人

C、前一手的被背书人是后一手的被背书人

D、前一手的背书人是后一手的背书人

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

手工清分应由清分机构组织专门人员，对（）进行清点处理。

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由于反洗钱问题，一家机构决定退出客户关系。在开始关闭程序之前，该机构收到一个执法机构的书面请求，以保持账户的开放。该客户是正在进行调查的主体，执法部门希望该机构继续监测该账户并报告任何可疑活动。在决定是否同意这一要求时，机构应该考虑的主要因素是什么?（）

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部分冻结的账户可以办理的业务有（）。

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第五套人民币共发行（）种面额纸币和（）种面额硬币。

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办理假币收缴业务时，应在山西省农商银行反假子系统中必须录入（）要素。

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一位纽约的律师打算为他的一个加勒比地区的客户购买位于曼哈顿的标价3000万美金的高级住宅。客户不希望在房契中体现自己的姓名，提出把这套住宅放在一个有限责任公司(LLC)的名下。他给出的理由是，他是一个高级别的政府官员，如果这套房子是以他的名义购买，会担心自己的隐私被暴露。购买房屋的资金由来自好几个国家的银行账户转账过来。以下哪两个选项将导致律师需要收集更多的信息，再继续为该客户提供服务？（）

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观察1999年版第五套人民币100元纸币上的隐形面额数字防伪特征,正确的方法是（）。

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按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

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农村合作金融机构对股金管理的有关规定应当在章程、招股说明书等公开文字材料中载明，并置于营业场所，以供查询，时间不少于（）日。

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可以受理农信银银行汇票挂失业务的机构有（）。

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

背书转让的汇票，背书是否连续是看（）。

A、前一手的被背书人是后一手的背书人

B、前一手的背书人是后一手的被背书人

C、前一手的被背书人是后一手的被背书人

D、前一手的背书人是后一手的背书人

答案：A

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手工清分应由清分机构组织专门人员，对（）进行清点处理。

A. 尚未配置清分设备

B. 不宜采用清分设备清分的现金

C. 缴存人民银行回笼款

D. 5元及以下现金

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由于反洗钱问题，一家机构决定退出客户关系。在开始关闭程序之前，该机构收到一个执法机构的书面请求，以保持账户的开放。该客户是正在进行调查的主体，执法部门希望该机构继续监测该账户并报告任何可疑活动。在决定是否同意这一要求时，机构应该考虑的主要因素是什么?（）

A. 符合执法要求的预期费用

B. 以前在客户机上提交的可疑交易报告的数量

C. 该机构在遵守执法要求方面有可靠记录

D. 该机构是否可以继续履行其账户开放的监管义务。

解析：

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部分冻结的账户可以办理的业务有（）。

A. 挂失

B. 补发

C. 撤挂

D. 结清

解析：

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第五套人民币共发行（）种面额纸币和（）种面额硬币。

A. 6、3

B. 5、3

C. 6、1

D. 5、1

解析：

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办理假币收缴业务时，应在山西省农商银行反假子系统中必须录入（）要素。

A. 持有人姓名

B. 持有人的有效证件号码

C. 假币券别、版别、冠字号码

D. 收缴的数量及面额

解析：

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一位纽约的律师打算为他的一个加勒比地区的客户购买位于曼哈顿的标价3000万美金的高级住宅。客户不希望在房契中体现自己的姓名，提出把这套住宅放在一个有限责任公司(LLC)的名下。他给出的理由是，他是一个高级别的政府官员，如果这套房子是以他的名义购买，会担心自己的隐私被暴露。购买房屋的资金由来自好几个国家的银行账户转账过来。以下哪两个选项将导致律师需要收集更多的信息，再继续为该客户提供服务？（）

A. 客户来自加勒比地区

B. 采用有限责任公司的名义进行购买

C. 客户是政府高级官员

D. 购买资金来自几个国家的不同银行账户

解析：

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观察1999年版第五套人民币100元纸币上的隐形面额数字防伪特征,正确的方法是（）。

A. 将票面置于紫外光下

B. 将票面面对光源作平行旋转45度或90度角

C. 将票面置于与眼睛接近平行的位置,面对光源作平行旋转45°或90°角

解析：

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按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 金融监管部门

解析：

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农村合作金融机构对股金管理的有关规定应当在章程、招股说明书等公开文字材料中载明，并置于营业场所，以供查询，时间不少于（）日。

A. 三

B. 五

C. 七

D. 三十

解析：

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可以受理农信银银行汇票挂失业务的机构有（）。

A. 山西农村商业联合银行股份有限公司资金清算中心

B. 参与农信银支付清算系统的所有机构

C. 指定的代理付款行或签发行

D. 农信银资金清算中心

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