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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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（）是持票人以行使票据的付款请求权为目的，而授予被背书人代理权的背书。

A、转让背书

B、委托收款背书

C、借款背书

D、质押背书

答案：B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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同一个人在同一法人机构辖内营业网点只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户，开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个。

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中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

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以下哪个字段为智能柜面对公客户信息新增字段？

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经鉴定机构鉴定为真币的盖有“假币”戳记的人民币纸币，按损伤券管理。（）

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个人银行账户实名制规定有效身份证件包括（）。

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我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。

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社员（股东）挂失的股金账户不能正常参与分红。（）

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《中国人民银行办公厅关于做好商业银行人民币现钞处理设备管理工作的通知》（银办发〔2009〕125号〕中规定:各商业银行供取款机、存取款一体机运行的钞票凡有条件的均需经清分机清分。未经清分机清分的钞票必须经（）后方可加入自助设备。

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未按规定填制、取得原始凭证或填制、取得的原始凭证不符合规定的，将给予（）

题目内容

(

单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

（）是持票人以行使票据的付款请求权为目的，而授予被背书人代理权的背书。

A、转让背书

B、委托收款背书

C、借款背书

D、质押背书

答案：B

解析：

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A. 1000

B. 5000

C. 10000

D. 20000

解析：

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A. 3

B. 5

C. 2

D. 10

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中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

A. 交易记录

B. 客户身份资料

C. 大额交易

D. 可疑交易

解析：

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以下哪个字段为智能柜面对公客户信息新增字段？

A. 信贷客户标志

B. 行业小类码

C. 证件号码

D. 客户名称

解析：

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经鉴定机构鉴定为真币的盖有“假币”戳记的人民币纸币，按损伤券管理。（）

解析：

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个人银行账户实名制规定有效身份证件包括（）。

A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证或临时居民身份证；不满十六周岁的，可以使用居民身份证或临时居民身份证或户口簿

B. 港澳台居民居住证

C. 机动车驾驶证

D. 外国公民为护照或者外国人永久居留身份证

解析：

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我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。

A. 20万

B. 50万

C. 200万

D. 500万

解析：

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社员（股东）挂失的股金账户不能正常参与分红。（）

解析：

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A. 手工清点

B. 点钞机清点

C. 验钞仪鉴别

解析：

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未按规定填制、取得原始凭证或填制、取得的原始凭证不符合规定的，将给予（）

A. 核减绩效收1000-3000 元

B. 情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分

C. 情节严重或造成严重后果的，给予开除处分

D. 情节严重或造成严重后果的，给予记大过至撤职处分

解析：

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（ ）是持票人以行使票据的付款请求权为目的，而授予被背书人代理权的背书。

（）是持票人以行使票据的付款请求权为目的，而授予被背书人代理权的背书。