（ ）时出票信用社（行）可以为签发现金银行汇票。

A. 洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为

B. 洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款

C. 通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款

D. 企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法

A. 存单折更换

B. 凭证挂失补发

C. 定期凭证互转

D. 单位存款销户

A. 加强柜面渠道建设

B. 加强自助渠道建设

C. 探索“自助+远程”服务新模式

D. 精简业务办理流程

A. 1千元以上5千元以下罚款

B. 1千元以上5万元以下罚款

C. 1万元以上5万元以下罚款

D. 5万元以上罚款

A. 当年亏损

B. 拨备覆盖率未达标

C. 资本充足率未达标

D. 未全部弥补历年亏损

A. 库柜员

B. 专人

C. 运营主管

D. 柜员

A. 设计符合当地监管期望的系统控制。

B. 根据其全球反洗钱政策和程序创建获取和审查信息的流程。

C. 采用符合相关法律的政策和程序，并努力识别、监控和减轻集团范围内的风险。

D. 采用基于风险的方法，仅利用总部的最新风险评估。

E. 建立以管辖权为中心的委员会，审查和分析相关法律，以了解其对组织的影响。

F. 通过管理在集团范围内应用政策和程序的流程，实施全面的风险管理基线。