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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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纸质银行承兑汇票的付款期限，最长不得超过（）。

A、 1个月

B、 2个月

C、 6个月

D、 12个月

答案：C

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

个人定期多笔销户最多支持（）定期存款同时销户。

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注册验资临时存款账户转为基本存款账户可自开户之日起办理付款业务。（）

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《中华人民共和国刑法修正案(十一)》第一百九十一条规定，有下列哪些行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（）

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中国银行（香港）有限公司于（）首次发行港元纸币。

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托管机构是指近三个会计年度总收入的（）以上来源于为客户持有金融资产的机构，机构成立不满三年的，按机构存续期间计算。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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反洗钱内部审计包括哪些环节?（）

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《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)中定义的点验钞机的冠字号码误识率应小于等于（）。

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（）有权查询单位存款，无权查询个人存款。

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存款人开立单位银行结算账户，只能在开立之日起3个工作日后，方可办理付款业务。（）

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

纸质银行承兑汇票的付款期限，最长不得超过（）。

A、 1个月

B、 2个月

C、 6个月

D、 12个月

答案：C

解析：

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个人定期多笔销户最多支持（）定期存款同时销户。

A. 3笔

B. 5笔

C. 10笔

D. 20笔

解析：

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注册验资临时存款账户转为基本存款账户可自开户之日起办理付款业务。（）

解析：

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A. 提供资金帐户的

B. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的

D. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

解析：

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中国银行（香港）有限公司于（）首次发行港元纸币。

A. 1994年

B. 1985年

C. 1988年

D. 2003年

解析：

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托管机构是指近三个会计年度总收入的（）以上来源于为客户持有金融资产的机构，机构成立不满三年的，按机构存续期间计算。

A. 百分之十

B. 百分之二十

C. 百分之三十

D. 百分之五十

解析：

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A. 1000

B. 5000

C. 10000

D. 20000

解析：

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反洗钱内部审计包括哪些环节?（）

A. 检查发现问题

B. 通报问题

C. 跟踪整改

D. 责任认定

解析：

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《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)中定义的点验钞机的冠字号码误识率应小于等于（）。

A. 0.01%

B. 0.02%

C. 0.03%

D. 0.04%

解析：

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（）有权查询单位存款，无权查询个人存款。

A. 外汇管理机关

B. 政府价格主管部门

C. 财政部门及其派出机构

D. 反垄断执法机构

解析：

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存款人开立单位银行结算账户，只能在开立之日起3个工作日后，方可办理付款业务。（）

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纸质银行承兑汇票的付款期限，最长不得超过（ ）。

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