A、 合同签订之日
B、 凭证交付之日
C、 凭证到期之日
D、 款项发放之日
答案:B
解析:
A、 合同签订之日
B、 凭证交付之日
C、 凭证到期之日
D、 款项发放之日
答案:B
解析:
A. 单位通知存款
B. 单位定期存款
C. 个人通知存款
D. 存本取息定期储蓄存款
解析:
A. 需要评估洗钱和资助恐怖主义的风险,并确保有适当的控制措施来减轻这些风险。
B. 识别银行特有的风险类别(即出口、不活跃、外行和虚假地点)。
C. 需要了解每个部门和内部审计的总体预算需求。
D. 董事会和高级管理层必须对银行进行反洗钱风险评估。
解析:
A. 开立
B. 使用
C. 变更
D. 撤销
解析:
A. 24小时
B. 48小时
C. 64小时
D. 7日
解析:
解析:
A. 发钞行标识
B. 面额数字
C. 行名
D. 紫荆花
解析:
解析:
解析:
A. 最近存款活动的记录
B. 电话和因特网发起的电汇请求
C. 超过以前年度的每月的电汇处理总数
D. 是否通过代理银行办理电汇
解析:
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