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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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新华书店系统办理托收承付，每笔的金额起点为（）。

A、 1000元

B、 5000元

C、 10000元

D、 20000元

答案：A

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

付款是付款人依据票据文义支付票据金额，以消灭票据关系的行为。（）

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质押的账户可以办理的业务有（）。

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核准类账户经中国人民银行当地分支机构核准并颁发（）。

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币的横号码位于票面正面左下角。前四位为暗红色，后六位为黑色。用特定仪器可检测到磁性特征。（）

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以下哪个字段为“对公客户信息新增/维护”交易中的新增字段？

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“IC卡圈提”交易允许代理办理。（）

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除核对有效身份证件外，金融机构还可以采取的客户身份识别措施有（）。

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柜员现金长短款按照造成风险的原因划分为一般现金长短款和责任事故现金长短款。（）

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既属于大额交易又属于可疑交易的，金融机构只需提交大额交易报告或可疑交易报告。（）

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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易。采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

题目内容

(

单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

新华书店系统办理托收承付，每笔的金额起点为（）。

A、 1000元

B、 5000元

C、 10000元

D、 20000元

答案：A

解析：

相关题目

付款是付款人依据票据文义支付票据金额，以消灭票据关系的行为。（）

解析：

点击查看答案

质押的账户可以办理的业务有（）。

A. 挂失

B. 补发

C. 撤挂

D. 结清

解析：

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核准类账户经中国人民银行当地分支机构核准并颁发（）。

A. 登记证

B. 核准通知书

C. 通知书

D. 开户许可证

解析：

点击查看答案

2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币的横号码位于票面正面左下角。前四位为暗红色，后六位为黑色。用特定仪器可检测到磁性特征。（）

解析：

点击查看答案

以下哪个字段为“对公客户信息新增/维护”交易中的新增字段？

A. 证件类型

B. 证件号码

C. 是否简易客户

D. 资产总额

解析：

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“IC卡圈提”交易允许代理办理。（）

解析：

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除核对有效身份证件外，金融机构还可以采取的客户身份识别措施有（）。

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

解析：

点击查看答案

柜员现金长短款按照造成风险的原因划分为一般现金长短款和责任事故现金长短款。（）

解析：

点击查看答案

既属于大额交易又属于可疑交易的，金融机构只需提交大额交易报告或可疑交易报告。（）

解析：

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A. 客户至上

B. 控制风险

C. 盈利最大化

D. 了解你的客户

解析：

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