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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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商业银行在理财顾问服务中向客户提供的服务不包括（）。

A、财务分析

B、财务规划

C、投资建议

D、储蓄存款产品推荐

答案：D

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单位结算卡关联一般账户后，支持的交易事件包括（）。

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人民币纸币票面有纸质较绵软，起皱较明显，脱色、变色变形，不能保持其票面防伪功能等情形之一的不宜流通。（）

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客户信息依据客户资料生成，是智能柜面系统的基础。（）

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司法查询信息维护是用于查询司法查询记录以及将查询登记簿中记载错误记录的删除。（）

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妥善保存客户身份资料和交易记录应遵行( )原则。

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吸收存款不入账的，给予开除处分。（）

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反洗钱内部控制的构成要素( )。

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常见的洗钱方式包括（）

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第五套人民币使用的防伪油墨主要有（）。

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贷款收回交易中，查询本机构借据时，查询条件（）至少一项不为空

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题目内容

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单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

商业银行在理财顾问服务中向客户提供的服务不包括（）。

A、财务分析

B、财务规划

C、投资建议

D、储蓄存款产品推荐

答案：D

解析：

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单位结算卡关联一般账户后，支持的交易事件包括（）。

A. 存款

B. 转出

C. 取现

解析：

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人民币纸币票面有纸质较绵软，起皱较明显，脱色、变色变形，不能保持其票面防伪功能等情形之一的不宜流通。（）

解析：

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客户信息依据客户资料生成，是智能柜面系统的基础。（）

解析：

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司法查询信息维护是用于查询司法查询记录以及将查询登记簿中记载错误记录的删除。（）

解析：

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妥善保存客户身份资料和交易记录应遵行( )原则。

A. 安全

B. 准确

C. 完整

D. 保密

解析：

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吸收存款不入账的，给予开除处分。（）

解析：

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反洗钱内部控制的构成要素( )。

A. 内部控制环境

B. 风险识别与评估

C. 内部控制措施

D. 信息与交流

E. 监督评价与纠正

解析：

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常见的洗钱方式包括（）

A. 借用金融机构

B. 伪造商业票据

C. 利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D. 利用现金密集行业

解析：

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第五套人民币使用的防伪油墨主要有（）。

A. 光变油墨

B. 磁性油墨

C. 有色荧光油墨

D. 无色荧光油墨

解析：

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贷款收回交易中，查询本机构借据时，查询条件（）至少一项不为空

A. 客户号

B. 客户名称

C. 证件号码

D. 机构号

解析：

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