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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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收到小额贷记来账业务时，应使用以下哪类凭证进行打印（）。

A、支付清算系统专用凭证

B、 A5通用机打凭证

C、支付清算信息类业务专用凭证

D、支付清算类业务往账凭证

答案：B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

银行可采取（）等各种不同方式，提高付出现金清分比例直至实现全额清分。

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下列凭证可以挂失的是（）

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在支付清算系统危机处置管理中，未按规定制定、完善支付系统危机处置预案的，未按规定成立或报备支付系统危机处置领导小组的，未按规定开展支付系统应急演练的，或未按规定处置支付系统突发事件的，给予（）；情节较重或造成不良后果的，给予（）；情节严重或造成严重后果的，给予( )。

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自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限等。（）

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构()体系，覆盖各项业务活动和管理流程。

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发现以前年度错账的，用蓝字反方向补记，且不得更改错账年度的会计报表。（）

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在冠字号码信息系统中，管理员和操作员共同拥有的功能模块有（）。

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《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

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办理单位协定存款应当由存款单位与营业网点签订《人民币单位协定存款合同》，约定合同期限，合同最长期限为（）。

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一个合规专员正在审查上个月电汇部门的活动，并从客户的帐户中识别出异常的电汇。哪些信息应该包括在客户活动的评审中?（）

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单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

收到小额贷记来账业务时，应使用以下哪类凭证进行打印（）。

A、支付清算系统专用凭证

B、 A5通用机打凭证

C、支付清算信息类业务专用凭证

D、支付清算类业务往账凭证

答案：B

解析：

相关题目

银行可采取（）等各种不同方式，提高付出现金清分比例直至实现全额清分。

A. 自建清分中心实行集中清分

B. 网点配备清分机独立清分

C. 银行共建清分中心进行合作清分

D. 够买驻场式或离场式清分业务外包服务

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下列凭证可以挂失的是（）

A. 单位定期存单

B. 转账支票

C. 现金支票

D. 对公业务凭证

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A. 核减绩效收入 500-1000 元

B. 核减绩效收入1000-1500元

C. 警告至记过处分

D. 记大过至开除处分

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A. 洗钱风险管理

B. 流动性风险管理

C. 全面风险管理

D. 操作性风险管理

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发现以前年度错账的，用蓝字反方向补记，且不得更改错账年度的会计报表。（）

解析：

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在冠字号码信息系统中，管理员和操作员共同拥有的功能模块有（）。

A. 冠字号码追踪

B. 涉假信息

C. 基础信息管理

D. 设备维护

解析：

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A. 县(市)

B. 区

C. 设区的市

D. 省

解析：

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办理单位协定存款应当由存款单位与营业网点签订《人民币单位协定存款合同》，约定合同期限，合同最长期限为（）。

A. 3个月

B. 一年

C. 6个月

D. 2年

解析：

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一个合规专员正在审查上个月电汇部门的活动，并从客户的帐户中识别出异常的电汇。哪些信息应该包括在客户活动的评审中?（）

A. 最近存款活动的记录

B. 电话和因特网发起的电汇请求

C. 超过以前年度的每月的电汇处理总数

D. 是否通过代理银行办理电汇

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收到小额贷记来账业务时，应使用以下哪类凭证进行打印（ ）。

收到小额贷记来账业务时，应使用以下哪类凭证进行打印（）。