A、 有卡有折的余额查询
B、 现金存取
C、 个人账户之间的转账
D、 挂失
答案:D
解析:
A、 有卡有折的余额查询
B、 现金存取
C、 个人账户之间的转账
D、 挂失
答案:D
解析:
A. 立即终止与该客户的关系
B. 定期审查,继续观察
C. 采取下一步调查行动,如果适当的话,应该向有关当局报告该情况并考虑终止与客户的关系。
D. 采取下一步调查行动,如果适当的话,应该向有关当局报告该情况并对后来的交易行为设定一个上限。
解析:
解析:
A. 政策性银行
B. 商业银行
C. 城市信用合作社
D. 农村信用合作社
解析:
A. 大小支付额系统
B. 超级网银系统
C. 农信银支付系统
D. 存款保险系统
解析:
A. 中国
B. 英国
C. 德国
解析:
A. 5
B. 7
C. 9
D. 10
解析:
A. 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C. 控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D. 法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
解析:
解析:
A. 一个单位只能开立一个基本存款账户
B. 工资、奖金的支付只能通过基本存款账户办理
C. 开立基本存款账户必须取得中国人民银行核发的开户许可证
D. 基本建设资金必须存入基本存款账户
解析:
A. 5元/月/户
B. 5元/季/户
C. 3元/季/户
D. 3元/月/户
解析: