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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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通过支付清算系统收到查询书后，入网机构柜员可以通过以下方式进行处理（）。

A、使用自由格式回复

B、可以视查询内容区别处理，可以不回复

C、使用查复书进行回复

D、使用查询书进行回复

答案：C

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

中文大写金额数字应用正楷或行书填写，不得自造简化字。如果金额数字书写中使用繁体字的，也不应受理。（）

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退汇业务的相关规定正确的有（）。

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2000年发行的《迎接新世纪》纪念钞，采用的币材和面额分别是（）。

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未设库房的营业机构，在营业终了与押运人员办理现金箱交接后，要登记（）。

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银行汇票的提示付款期自出票日起一个月。（）

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营业终了，柜员须认真进行（）核对。

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共管账户的共管人数量可以是（）。

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对同一笔存款可以同时出具（）种用途的《存款证明书》。

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以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?（）

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金融机构有（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

题目内容

(

单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

通过支付清算系统收到查询书后，入网机构柜员可以通过以下方式进行处理（）。

A、使用自由格式回复

B、可以视查询内容区别处理，可以不回复

C、使用查复书进行回复

D、使用查询书进行回复

答案：C

解析：

相关题目

中文大写金额数字应用正楷或行书填写，不得自造简化字。如果金额数字书写中使用繁体字的，也不应受理。（）

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退汇业务的相关规定正确的有（）。

A. 能确认汇划有误的，应在2个法定工作日内通过退汇业务将资金退回发起行

B. 能确认汇划有误的，应在5个法定工作日内通过退汇业务将资金退回发起行

C. 对该笔业务有疑问的，应按要求向发起行查询，根据查复结果进行处理。对于仍然无法入账的，应在收到查复的2个法定工作日内通过退汇业务将资金退回发起行

D. 对该笔业务有疑问的，应按要求向发起行查询，根据查复结果进行处理。对于仍然无法入账的，应在收到查复的5个法定工作日内通过退汇业务将资金退回发起行

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2000年发行的《迎接新世纪》纪念钞，采用的币材和面额分别是（）。

A. 纸质，100

B. 塑料，50

C. 塑料，100

解析：

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未设库房的营业机构，在营业终了与押运人员办理现金箱交接后，要登记（）。

A. 现金箱出入库交接单

B. 柜员重要事项登记簿

C. 会出交接登记簿

D. 款包交接登记簿

解析：

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银行汇票的提示付款期自出票日起一个月。（）

解析：

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营业终了，柜员须认真进行（）核对。

A. 现金实物尾箱与电子尾箱余额

B. 临柜业务印章

C. 重要空白凭证实物与电子尾箱余额

D. 业务处理单与原始凭证

解析：

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共管账户的共管人数量可以是（）。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

解析：

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对同一笔存款可以同时出具（）种用途的《存款证明书》。

A. 一

B. 二

C. 五

D. 无限制

解析：

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以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?（）

A. 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员

B. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户

C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户

D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

解析：

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A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对员工进行反洗钱培训的

D. 未按照规定对员工进行反洗钱宣传的

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通过支付清算系统收到查询书后，入网机构柜员可以通过以下方式进行处理（ ）。

通过支付清算系统收到查询书后，入网机构柜员可以通过以下方式进行处理（）。