收到农信银实时汇兑来账业务时，应使用以下（ ）凭证进行打印。

A. 开展尽职调查

B. 争取防范应对措施

C. 将该司法管辖区列入联合国受制裁名单

D. 制定行动计划，从而在没有金融行动特别工作组支持的情况下弥补这些缺陷

A. 把出纳员转到另一家分行。

B. 在采取任何其他行动之前进行进一步调查。

C. 鼓励出纳员从少数民族社区引进更多业务

D. 建议出纳员将客户发送给其他出纳员，以避免勾结的机会

A. 是盈利的需要

B. 是维护金融安全、经济安全的需要

C. 是依法合规经营的需要

D. 是自身稳健经营的需要

A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客 户身份、财务状况、经营业务明显不符

B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大 额交易标准

C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

D. 没有正常原因的多头开户、销户