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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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我省辖内农信社、农合行、农商行参与人民银行现代化支付系统所有机构的清算行行名为（）。

A、各市级机构

B、各县清算中心

C、山西农村商业联合银行股份有限公司

D、营业网点行名

答案：C

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2004年10月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”（EAG）。（）

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人们通常将下列哪种票据行为称为基本票据行为？（）

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已建成冠字号码查询系统的金融机构应于每个工作日营业结束后，将辖内各分支机构当日记录存储的冠字号码信息集中到地市分行或省分行统一管理。（）

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核准类账户开户使用单位存款开户交易开户后的状态是（）。

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（）的纸张使用新型专用水印纸。

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银行本票签发本票打印不清晰，次日客户要求重新签发，可通过“本票撤销”进行撤销，然后重新为客户签发。

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反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动，应当及时向侦查机关报告。（）

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360视图信息来源于客户关系管理系统，需要注意数据日期较工作日晚一天。

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客户类型分为哪几类？

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居住在美国的移民开设一个包括借记卡的银行账户。几个月后，交易监测系统显示该账户中的小额存款，在一个与冲突地区接壤的国家的ATM取款机取款。银行应该如何回应?（）

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单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

我省辖内农信社、农合行、农商行参与人民银行现代化支付系统所有机构的清算行行名为（）。

A、各市级机构

B、各县清算中心

C、山西农村商业联合银行股份有限公司

D、营业网点行名

答案：C

解析：

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2004年10月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”（EAG）。（）

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人们通常将下列哪种票据行为称为基本票据行为？（）

A. 背书行为

B. 出票行为

C. 保证行为

D. 承兑行为

解析：

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已建成冠字号码查询系统的金融机构应于每个工作日营业结束后，将辖内各分支机构当日记录存储的冠字号码信息集中到地市分行或省分行统一管理。（）

解析：

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核准类账户开户使用单位存款开户交易开户后的状态是（）。

A. 未启用

B. 正常

C. 预开户

D. 未激活

解析：

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（）的纸张使用新型专用水印纸。

A. 现金支票

B. 转账支票

C. 汇票

D. 清分机本票

解析：

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银行本票签发本票打印不清晰，次日客户要求重新签发，可通过“本票撤销”进行撤销，然后重新为客户签发。

解析：

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反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动，应当及时向侦查机关报告。（）

解析：

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360视图信息来源于客户关系管理系统，需要注意数据日期较工作日晚一天。

解析：

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客户类型分为哪几类？

A. 个人客户

B. 对公客户

C. 同业客户

D. 政府客户

解析：

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居住在美国的移民开设一个包括借记卡的银行账户。几个月后，交易监测系统显示该账户中的小额存款，在一个与冲突地区接壤的国家的ATM取款机取款。银行应该如何回应?（）

A. 阻止任何进一步活动

B. 提交可疑交易报告

C. 发起对活动的调查

D. 如果交易活动继续，与客户联系

解析：

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