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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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单选题
)
农信银实时汇兑业务的金额起点为( )。

A、 5万

B、 2万

C、 无金额限制

D、 1万

答案:C

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
关于缴存现金的捆扎,下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-61d5-c0a8-777418075700.html
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营业网点在办理查询、冻结、扣划业务时,在审核有权机关出具的相关证件及文件资料有效后,应经县级行社领导审批后办理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f5-09ec-c0a8-777418075700.html
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各级机构应在客户( )全流程中,对客户身份进行初次识别、持续识别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-c365-c0a8-777418075700.html
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《业务印章印模登记簿》中印模(原子印章除外)的留存应使用( )油墨。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-5714-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构只需提交大额交易报告或可疑交易报告。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-c9b4-c0a8-777418075700.html
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银行结算账户按存款人分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-867d-c0a8-777418075700.html
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购买保险,然后退保的洗钱方式是在离析阶段进行。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-6ffc-c0a8-777418075700.html
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银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-fe65-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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( )无权办理查询个人存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-064b-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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单位结算卡支持的交易渠道包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-a03c-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
单选题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

农信银实时汇兑业务的金额起点为( )。

A、 5万

B、 2万

C、 无金额限制

D、 1万

答案:C

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
关于缴存现金的捆扎,下列说法正确的是( )。

A. 每捆捆扎时应放置与票券大小一致相对较厚的底鉴

B. 每捆捆后上下移动最高处不超过1.5公分

C. 完整券捆扎为单腰条

D. 损伤券捆扎为双腰条,且扎于人民币三分之一处

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营业网点在办理查询、冻结、扣划业务时,在审核有权机关出具的相关证件及文件资料有效后,应经县级行社领导审批后办理。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f5-09ec-c0a8-777418075700.html
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各级机构应在客户( )全流程中,对客户身份进行初次识别、持续识别。

A. 营销

B. 准入

C. 存续

D. 退出

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-c365-c0a8-777418075700.html
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《业务印章印模登记簿》中印模(原子印章除外)的留存应使用( )油墨。

A. 红色

B. 蓝色

C. 红色或蓝色

D. 黑色

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-5714-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构只需提交大额交易报告或可疑交易报告。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-c9b4-c0a8-777418075700.html
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银行结算账户按存款人分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-867d-c0a8-777418075700.html
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购买保险,然后退保的洗钱方式是在离析阶段进行。()

解析:

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银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时( )。

A. 银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报

B. 银行应及时将更新情况报告中国人民银行,而不必等到上报年度报表时才报告

C. 年度结束后5个工作日内报告

D. 年度结束后10个工作日内报告银行总部

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( )无权办理查询个人存款账户。

A. 人民法院

B. 审计机关

C. 财政部门及其派出机构

D. 公安机关

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单位结算卡支持的交易渠道包括( )。

A. 柜面

B. 存取款一体机

C. 移动展业

D. 智慧柜员机

解析:

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