A、 汇兑
B、 普通借记业务
C、 实时借记业务
D、 信息类业务
答案:A
解析:
A、 汇兑
B、 普通借记业务
C、 实时借记业务
D、 信息类业务
答案:A
解析:
A. 设计符合当地监管期望的系统控制。
B. 根据其全球反洗钱政策和程序创建获取和审查信息的流程。
C. 采用符合相关法律的政策和程序,并努力识别、监控和减轻集团范围内的风险。
D. 采用基于风险的方法,仅利用总部的最新风险评估。
E. 建立以管辖权为中心的委员会,审查和分析相关法律,以了解其对组织的影响。
F. 通过管理在集团范围内应用政策和程序的流程,实施全面的风险管理基线。
解析:
A. 正式开户之日起三个工作日内不允许出售支票、U-KEY
B. 一般户不允许出售现金支票
C. 出售支票时不控制最小号
D. 单笔每类出售超过25份或售出后客户库存超过50份需要授权
解析:
A. 汇票专用章直径3厘米
B. 标注有“汇票专用章”字样
C. 12位银行机构代码
D. 农村信用社联社、农村商业银行、农村合作银行所刊名称为其法定名称
解析:
A. 集中代收付业务
B. 实时借记业务
C. 普通借记业务
D. 普通贷记业务
解析:
解析:
A. 正常换卡
B. IC卡正常换卡
C. IC卡损坏换卡
D. 损坏换卡
解析:
A. 数量
B. 种类
C. 特征
D. 人员
解析:
A. 贷记来账凭证打印
B. 借记来账凭证打印
C. 扣款凭证打印
D. 三方转账来账凭证打印
解析:
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