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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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办理定期贷记支付业务合同号编码为（）位。

A、 18

B、 20

C、 22

D、 24

答案：D

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

智能柜面“代理社保税银（城乡居民）缴费”业务，用于代收城乡居民的基本养老保险、补充养老保险、基本医疗保险。

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各类内外部检查原则上通过押品管理系统进行检查，如需进行抵质押品实物的真实性检查时，必须办理出库后再进行检查，可以在库房内进行任何拆袋检查。

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下列各项中属于反洗钱保密制度要求保密的内容有( )。

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核查手机号码联网状态时，应注重合法合规，需要取得客户授权。

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下列哪一项是利用前台（空壳）公司进行洗钱活动带来的主要经济后果？（）

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柜员办理芯片存单业务，如系统读取芯片异常，柜员可以选择（）交易进行操作。

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赔偿金实行定期扣付，（）于次月3日内单独划给收款人。

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金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易，或者所有反常的交易类型，或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注，不论其已经完成或者尚未完成。（）

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金融机构清分中心操作员在清分回笼现金中发现可疑的人民币，应立即向现场负责人报告，并换人复核，确认是假币的，应由现场负责人按规定填写（）。

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既属于大额交易又属于可疑交易的，金融机构只需提交大额交易报告或可疑交易报告。（）

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

办理定期贷记支付业务合同号编码为（）位。

A、 18

B、 20

C、 22

D、 24

答案：D

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智能柜面“代理社保税银（城乡居民）缴费”业务，用于代收城乡居民的基本养老保险、补充养老保险、基本医疗保险。

解析：

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各类内外部检查原则上通过押品管理系统进行检查，如需进行抵质押品实物的真实性检查时，必须办理出库后再进行检查，可以在库房内进行任何拆袋检查。

解析：

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下列各项中属于反洗钱保密制度要求保密的内容有( )。

A. 客户身份资料

B. 客户交易信息

C. 报告的可疑交易

D. 配合人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息

解析：

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核查手机号码联网状态时，应注重合法合规，需要取得客户授权。

解析：

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下列哪一项是利用前台（空壳）公司进行洗钱活动带来的主要经济后果？（）

A. 更多的关注产品的生产

B. 弱化本来存在的合法公司

C. 建立更有竞争性的定价体系

D. 在洗钱公司和合法公司之间建立相应的管理体系

解析：

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柜员办理芯片存单业务，如系统读取芯片异常，柜员可以选择（）交易进行操作。

A. 芯片存单信息补打

B. 凭证互转

C. 存单折更换

D. 挂失

解析：

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赔偿金实行定期扣付，（）于次月3日内单独划给收款人。

A. 每10天计算一次

B. 每月计算一次

C. 每季计算一次

D. 每年计算一次

解析：

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金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易，或者所有反常的交易类型，或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注，不论其已经完成或者尚未完成。（）

解析：

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金融机构清分中心操作员在清分回笼现金中发现可疑的人民币，应立即向现场负责人报告，并换人复核，确认是假币的，应由现场负责人按规定填写（）。

A. 《假币代保管登记簿》

B. 《假币收缴登记簿》

C. 《假币收缴凭证》

解析：

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既属于大额交易又属于可疑交易的，金融机构只需提交大额交易报告或可疑交易报告。（）

解析：

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