自然人客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）元（含）以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。

A. 金额

B. 收款人名称

C. 日期

D. 出票人签章

A. 金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币，应向现场负责人报告

B. 金融机构清分中心操作员发现假币，应换人复核，确定是否是假币

C. 就由现场负责人按规定填写《假币代保管登记簿》

D. 假币实物不加盖“假币”印章

E. 清分中心发现的假币，应单独妥善保管

A. 现金入库

B. 现金出库

C. 抹账

D. 出库撤销

A. 联网核查结果是否有效

B. 留存影像是否清晰、符合标准

C. 签名是否正确、清晰

D. 凭证原件

A. 转让双方当事人有效身份证件原件

B. 出让方股金证原件

C. 受让方股金证原件

D. 由公证处出具的《公证书》原件

A. 可能会引起对当事人的民事或刑事罚款和其它方式的惩罚。

B. 可能会引起当事人需要额外遵守其它相应的法律法规。

C. 可能会采取相应的法律手段，导致当事人的雇主名声受损。

D. 可能会导致对个人的更多的更严格的反洗钱方面的培训。

A. 挖补

B. 揭层

C. 拼凑

D. 移位

E. 重印

A. 及时向执法机构传播案件。

B. 回应执法机构关于监管报告中涉及信息的请求。

C. 与其他金融情报机构分享证据。

D. 从问责和报告机构收到关于所犯罪行的确认报告。