自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（ ）美元（含）以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。

A. 可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告的记录和证明

B. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据

C. 接受监管机构的检查

D. 为违法犯罪活动的调查、侦查、审判提供必要的证据

A. 通用内部户

B. 销账类内部户

C. 同业内部户

D. 会计账户

A. A级点验钞机应具有券别、套别及版别识别能力中的3种

B. A级点验钞机应具有券别、套别及版别识别能力中的2种

C. B级点验钞机应具有券别、套别及版别识别能力中的不少于1种

D. C级点验钞机应具有券别、套别及版别识别能力中的2种

A. 8

B. 6

C. 7

D. 9

A. 银行

B. 银行以外的企业单位等

C. 付款人

D. 收款人

A. 假币没收收据

B. 货币真伪鉴定书

C. 假币收缴凭证

A. 百分之十

B. 百分之二十

C. 百分之三十

D. 百分之五十

A. 关联贷款合同 客户号

B. 关联贷款合同 贷款合同关联借据

C. 关联贷款合同 结清日期

D. 贷款合同关联借据 客户号

E. 贷款合同关联借据 贷款合同编号

F. 贷款合同关联借据 结清日期