A、 公安部
B、 国务院
C、 中国人民银行
D、 财政部
答案：C
解析：
A、 公安部
B、 国务院
C、 中国人民银行
D、 财政部
答案：C
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A. 整存整取定期储蓄存款
B. 定活两便储蓄存款
C. 个人通知存款
D. 存本取息定期储蓄存款
解析：
A. 针对该帐户所有者提交可疑交易报告
B. 在请求到期后至少维持五年的帐户记录
C. 请求执法机构以书面要求对期限的定义
D. 因为执法部门将监控账户，停止执行可疑交易报告
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A. 1万元（含）
B. 2万元（含）
C. 5万元（含）
D. 10万元（含）
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A. 提交可疑交易报告
B. 指导出纳员不要在未来处理这些客户的汇款
C. 进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动
D. 立即联系客户，询问他们为什么经常汇钱
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