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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

题目内容

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单选题

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以下操作可以远离洗钱陷阱的是（）。

A、登陆微信好友发送的网络贷款链接

B、拨打贷款小广告上的联系电话

C、联系正规银行业金融机构

D、联系街头遇到的贷款推广人员

答案：C

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易违反了保密义务，侵犯了客户的权益。（）

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客户视图中客户信息字体为红色，则表示该客户在我行的预留信息为疑似客户信息，需进行信息维护。

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可接入银企直联系统的客户有：（）

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大额交易中的“现金结售汇”、“现钞兑换”指( )

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2019年版第五套人民币50元纸币正面右侧增加动感光变镂空开窗安全线和横号码。（）

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按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

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依据《山西省农商银行人民币冠字号码信息管理办法》中要求，受理机构受理本网点柜台或自助设备付出现金的冠字号码信息查询的，应及时通过冠字号码信息管理系统进行登记、查询，并于（）天内办结查询事项，并告知客户查询结果。

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个人账户通存交易办理完成后，如若发现柜员操作失误办理错误造成短款，使用通存（通兑）补正交易进行金额补正即可。

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内部户同方向记账记账类型为同贷时，蓝字方账户允许输入（）。

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下列属于农信银支付清算系统中通存通兑业务模块的有（）。

题目内容

(

单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

以下操作可以远离洗钱陷阱的是（）。

A、登陆微信好友发送的网络贷款链接

B、拨打贷款小广告上的联系电话

C、联系正规银行业金融机构

D、联系街头遇到的贷款推广人员

答案：C

解析：

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金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易违反了保密义务，侵犯了客户的权益。（）

解析：

点击查看答案

客户视图中客户信息字体为红色，则表示该客户在我行的预留信息为疑似客户信息，需进行信息维护。

解析：

点击查看答案

可接入银企直联系统的客户有：（）

A. 集团企业

B. 经济组织

C. 政府机关

D. 事业单位

解析：

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大额交易中的“现金结售汇”、“现钞兑换”指( )

A. 资金不在银行账户之间流动的结售汇交易

B. 资金在银行账户之间流动的结售汇交易

C. 资金在银行账户之间流动的外币兑换交易

D. 资金不在银行账户之间流动的外币兑换交易

解析：

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2019年版第五套人民币50元纸币正面右侧增加动感光变镂空开窗安全线和横号码。（）

解析：

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按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 金融监管部门

解析：

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A. 3

B. 7

C. 10

D. 当天（至迟次工作日）

解析：

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个人账户通存交易办理完成后，如若发现柜员操作失误办理错误造成短款，使用通存（通兑）补正交易进行金额补正即可。

解析：

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内部户同方向记账记账类型为同贷时，蓝字方账户允许输入（）。

A. 科目账户

B. 内部户

C. 会计账户

D. 客户账户

解析：

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下列属于农信银支付清算系统中通存通兑业务模块的有（）。

A. 他行卡（折）余额查询

B. 个人账户通存

C. 对公账户通存

D. 个人账户通兑

解析：

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以下操作可以远离洗钱陷阱的是（ ）。

以下操作可以远离洗钱陷阱的是（）。