预填信息支持预约（）内指定日期办理，预约日期（）未办理自动失效。

A. 单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户

B. 存款人为临时机构的，只能在其驻在地开立一个临时存款账户，不得开立其他银行结算账户

C. 存款人在异地从事临时活动的，只能在其临时活动地开立一个临时存款账户

D. 存款人凭同一证明文件，只能开立一个专用存款账户

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

C. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 专用存款账户

A. 客户是经销商的一位老朋友介绍的

B. 贵金属交易商在高风险司法管辖区经营

C. 一位新客户正在向一家批发经销商出售价值20万美元的黄金

D. 客户未提供交易的背景信息或商业目的

A. 责令限期改正

B. 处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C. 处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D. 移交金融监管机构处理。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 毛泽东头像水印

B. 工人头像水印

C. 农民头像水印

D. 满版古钱币水印