A、 信贷客户标志
B、 行业小类码
C、 证件号码
D、 客户名称
答案:A
解析:
A、 信贷客户标志
B、 行业小类码
C、 证件号码
D、 客户名称
答案:A
解析:
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求营业网点协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、准确性、完整性存在疑点的
解析:
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A. 柜员可以在签到的终端上办理自己的业务
B. 柜员不可以代理客户办理业务
C. 柜员临时离岗签退,应将现金入箱上锁
D. 柜员临时离岗签退,应将印、证、卡等入箱上锁
解析:
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 五年
解析:
A. 摸清网点分布底数
B. 加强网点分类管理
C. 明晰网点服务定位
D. 统一网点建设标准
E. 撤并迁改调整网点布局
解析:
A. 一组凹印,另一组胶印
B. 一组凸印,另一组胶印
C. 两组均为凹印
D. 两组均为凸印
解析:
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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