客户签约账户增值服务后，当活期账户余额不足时，系统会按照（ ）的顺序，对已开立定期账户进行销户。

A. 禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约

B. 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

C. 打击跨国有组织犯罪公约

D. 反腐败公约

A. 经济制裁

B. 调查委托书

C. 账户监控指令

D. 司法互助协定

A. 通过地下钱庄

B. 利用别人的账户提现

C. 通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱

D. 设立空壳公司

A. 传统文化

B. 文物保护

C. 重大政治

D. 历史题材

A. 临时机构，应出具其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文

B. 异地从事临时经营活动的单位，应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文

C. 注册验资资金，应出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文

D. 异地建筑施工及安装单位，应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本，以及施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同

A. 全额下拨

B. 定额下拨

C. 超留存下拨

D. 自定义下拨

A. 原交易流水号

B. 原交易金额

C. 原交易操作柜员

D. 原交易日期

A. 1万

B. 2万

C. 3万

D. 5万

A. 金融机构必须自提交可疑交易报告之日起五年内保留可疑交易报告/可疑交易报告副本和证明文件。

B. 金融机构无法共享客户信息，因为这些信息是保密的。

C. 金融机构应就为反洗钱目的共享的信息的保密性建立充分的保障措施。

D. 金融机构必须获得监管机构的批准才能共享SARs/STRs信息和支持文件。