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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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一张存单最多可以分户（）次。

A、 1

B、 5

C、 10

D、 20

答案：B

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

2005年版人民币（）纸币采用了白水印技术。

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为及时掌握全国各地假币收缴的（）等信息，实时对假币信息进行检测，人民银行开发了反假货币信息系统。

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开立单位银行结算账户，银行与存款人要签订《单位人民币银行结算账户管理协议》，协议中银行的责任应包含以下哪些内容（）。

第五套人民币（）面额采用固定花卉水印。

属于智能柜面系统中清算种类的有（）。

基本存款账户的用途有（）。

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括( )

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在存款业务中，有下列（）情形之一的，核减绩效收入 1000-3000 元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至撤职处分。

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从上一次法规检查以来，一个金融机构增加了盈利的新产品和服务。这个机构过去没有接受过对它的反洗钱合规项目的批评。但是，最近的监管检查发现了反洗钱项目的重大缺陷，主要是由于领导层没有对新产品和服务实施充分控制进行监督。在纠正项目弱点的时候领导层需要优先处理内部控制的哪个方面?（）

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营业网点发放住房公积金贷款时应将款项转入支付凭证约定的账户，不得使用现金放款交易。（）

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(

单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

一张存单最多可以分户（）次。

A、 1

B、 5

C、 10

D、 20

答案：B

解析：

相关题目

2005年版人民币（）纸币采用了白水印技术。

A. 100元

B. 50元

C. 20元

D. 1元

解析：

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为及时掌握全国各地假币收缴的（）等信息，实时对假币信息进行检测，人民银行开发了反假货币信息系统。

A. 数量

B. 种类

C. 特征

D. 人员

解析：

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开立单位银行结算账户，银行与存款人要签订《单位人民币银行结算账户管理协议》，协议中银行的责任应包含以下哪些内容（）。

A. 及时、准确地办理存款人的资金收付业务

B. 依法保障存款人的资金安全

C. 依法为存款人的银行结算账户信息保密

D. 定期与存款人核对账务

解析：

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第五套人民币（）面额采用固定花卉水印。

A. 100元

B. 50元

C. 20元

D. 10元

E. 5元

解析：

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属于智能柜面系统中清算种类的有（）。

A. 通存通兑业务

B. 大小额支付系统业务

C. 卡业务（农民工卡）

D. 现金调拨业务

解析：

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基本存款账户的用途有（）。

A. 现金的存取

B. 日常转账结算

C. 基建专款使用

D. 外地临时采购使用

解析：

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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括( )

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 保险、信托公司

D. 政策性银行

解析：

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A. 采取欺骗、行贿、利益交换或远期利益输送等不正当竞争方式营销、吸收存款的

B. 通过返还现金或有价证券、赠送实物等不正当手段违规返利吸收存款的

C. 违规开发、办理不规范存款创新产品的

D. 以上都不是

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A. 反洗钱培训

B. 反洗钱政策

C. 洗钱风险评估

D. 反洗钱合规员工

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营业网点发放住房公积金贷款时应将款项转入支付凭证约定的账户，不得使用现金放款交易。（）

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