已转入睡眠状态的账户在遇司法机关冻结后账户转为（ ）状态；扣划后为（ ）状态。

A. 给予行政处罚

B. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

C. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

D. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A. 上端

B. 下端

C. 左端

D. 右端

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 交易影像查询

B. 交易影像补录

C. 交易日志补录

D. 交易日志查询

A. 对员工进行纪律处分，不采取进一步的行动

B. 处分员工并通知地方当局

C. 因为员工没有被起诉，所以不需要采取进一步的行动

D. 要求所有员工完成额外的反洗钱培训

A. 银行临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴伪

B. 清分机构组织专门人员，对现金进行清点处理

C. 使用清分设备挑剔假币并按照标准进行质量分类

D. 用A类点钞机计数并记录冠字号码

A. 凹印手感线

B. 光变油墨面额数字

C. 双色异形横号码

D. 有色荧光竖号码