个人活期账户开立时段证明后，系统自动对账户可用余额进行（ ）控制。

A. 只限同城

B. 仅限异地

C. 同城或异地

D. 票据交换地区

A. 驾驶证

B. 身份证

C. 户口簿

D. 护照

A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。

B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为

C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告.

A. 司法扣划的存款

B. 质押

C. 止付

D. 已支取

A. 客户名称

B. 证件号

C. 授信卡号

D. 付款人

A. 开立股金分红账户

B. 股金赠与

C. 股金红利单户分配

D. 股金强制转让

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30