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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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核准类账户预销户后，通过（）交易可以将账户状态修改为销户状态或正常状态。

A、单位存款销户

B、单位存款账户确认/启用

C、单位存款账户信息维护

D、单位存款产品转换

答案：C

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

挂失可分为哪三种（）。

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组合账户的结构共有四种，分别为（）。

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对公户出售支票时，不需要客户出具授权委托书，只需要出具单位介绍信，并在上面加盖单位公章和单位预留印鉴章。（）

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票据金额要用中文大写和数码同时记载，两者必须一致，两者不一致的，票据无效。（）

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一个新的银行客户代表最近为一个客户开立了银行账户。客户说他的职业是做家教。下列客户的哪个行为显示有洗钱风险？（）

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客户购买理财产品时登记的结算账户必须在购买理财产品的营业网点开立。（）

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金融机构应对反洗钱调查中要求提供资料的( )负责。

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有权机关可以根据需要对会计档案抄录、复制、照相，确因工作需要且根据国家有关规定必须借出的，应该严格按照规定办理相关手续。（）

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申请人缺少解讫通知要求退款的，出票银行应于银行汇票提示付款期满（）后办理。

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以下（）防伪特征属于纸张防伪技术。

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

核准类账户预销户后，通过（）交易可以将账户状态修改为销户状态或正常状态。

A、单位存款销户

B、单位存款账户确认/启用

C、单位存款账户信息维护

D、单位存款产品转换

答案：C

解析：

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挂失可分为哪三种（）。

A. 凭证挂失

B. 口头挂失

C. 正式挂失

D. 双挂挂失

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组合账户的结构共有四种，分别为（）。

A. 主实子虚

B. 主虚子实

C. 实虚虚

D. 虚虚实

E. 虚实虚

解析：

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对公户出售支票时，不需要客户出具授权委托书，只需要出具单位介绍信，并在上面加盖单位公章和单位预留印鉴章。（）

解析：

点击查看答案

票据金额要用中文大写和数码同时记载，两者必须一致，两者不一致的，票据无效。（）

解析：

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一个新的银行客户代表最近为一个客户开立了银行账户。客户说他的职业是做家教。下列客户的哪个行为显示有洗钱风险？（）

A. 持续向账户存入小额的现金

B. 定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账

C. 在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额

D. 同时在该银行也开立了一个储蓄账户，定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中

解析：

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客户购买理财产品时登记的结算账户必须在购买理财产品的营业网点开立。（）

解析：

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金融机构应对反洗钱调查中要求提供资料的( )负责。

A. 真实性

B. 有效性

C. 安全性

D. 完整性

解析：

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有权机关可以根据需要对会计档案抄录、复制、照相，确因工作需要且根据国家有关规定必须借出的，应该严格按照规定办理相关手续。（）

解析：

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申请人缺少解讫通知要求退款的，出票银行应于银行汇票提示付款期满（）后办理。

A. 10天

B. 15天

C. 30天

D. 60天

解析：

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以下（）防伪特征属于纸张防伪技术。

A. 手工雕刻头像

B. 水印

C. 安全线

D. 磁性号码

E. 特种安全纤维

解析：

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