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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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股金分红确权日为每年的（）。

A、 06月30日

B、 01月01日

C、 09月30日

D、 12月31日

答案：D

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

（）必须填写《出纳责任事故错款报告表》上报省、市级机构财会部门。

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可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：（）

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大额支付系统的业务受理时间为（）。

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“双先制度”是现金收入先记账后收款，现金付出先付款后记账。（）

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金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（）

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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录

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票据质权人不得以票据持有人的身份要求付款人付款。（）

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账户升降级业务可由他人代为办理。（）

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重要空白凭证丢失应逐级上报至（）。

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银行从人民银行发行库(包括相互取现)支取其他银行交存的带有已清分标识的钱捆和人民银行钞票处理中心清分后的钱捆可不重复清分，直接对外支付。（）

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

股金分红确权日为每年的（）。

A、 06月30日

B、 01月01日

C、 09月30日

D、 12月31日

答案：D

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（）必须填写《出纳责任事故错款报告表》上报省、市级机构财会部门。

A. 事故现金长短款实错

B. 事故现金长短款虚错

C. 事故现金长短款短款

D. 事故现金长短款长款

解析：

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可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：（）

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 严重危害企业资金安全的

C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

解析：

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大额支付系统的业务受理时间为（）。

A. 8：00—17：00

B. 8：30—17：00

C. 5天×21小时

D. 9：00—17：00

解析：

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“双先制度”是现金收入先记账后收款，现金付出先付款后记账。（）

解析：

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金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（）

A. 合规部门

B. 业务部门

C. 内审部门

D. 培训部门

解析：

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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录

A. 安全性原则

B. 准确性原则

C. 完整性原则

D. 保密性原则

解析：

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票据质权人不得以票据持有人的身份要求付款人付款。（）

解析：

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账户升降级业务可由他人代为办理。（）

解析：

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重要空白凭证丢失应逐级上报至（）。

A. 县级行社

B. 市级机构

C. 山西农商联合银行

D. 银保监会

解析：

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银行从人民银行发行库(包括相互取现)支取其他银行交存的带有已清分标识的钱捆和人民银行钞票处理中心清分后的钱捆可不重复清分，直接对外支付。（）

解析：

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