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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
单选题
)
控制类型为紧急止付时,控制终止日期默认()小时。

A、 24小时

B、 48小时

C、 72小时

D、 96小时

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
下列存款人中不可以申请开立基本存款账户的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-fecd-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-c025-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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支票、本票持有人只对( )有追索权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-b36b-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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居住在境内的中国公民,申请开立个人银行结算账户,可出具的有效身份证件有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-4339-c0a8-777418075700.html
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在智能设备签约手机银行时,若客户已签约网上银行,则仅需设置交易密码,登录密码为网银登录密码。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-9e54-c0a8-777418075700.html
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企业因人员变动,需变更银企电子对账签约人员,以下属于综合柜员需要审核变更资料的内容有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-4d54-c0a8-777418075700.html
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关于会计凭证要素的审查说法错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-80ce-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-685f-c0a8-777418075700.html
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存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a2-4b20-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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新的合规官员审核了银行的反洗钱培训项目,项目包括了对新员工如指30天内的在线培训和对所有员工年度复习培训。除此之外,对处理高风险产品和客户还有专门培训。去年,没有法规变化也没有引进新产品和服务。合规专员想要建议董事会年度复习培训是最新的并且可以不用改变继续提供给所有员工。采用这个方法可能错过了哪两个关键信息?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-8080-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
单选题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

控制类型为紧急止付时,控制终止日期默认()小时。

A、 24小时

B、 48小时

C、 72小时

D、 96小时

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
下列存款人中不可以申请开立基本存款账户的是( )。

A. 社会团体

B. 机关,事业单位

C. 企业法人

D. 营级军队,武警部队

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-fecd-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。

A. 金融市场管理

B. 反洗钱行政调查

C. 征信管理

D. 公众查询

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支票、本票持有人只对( )有追索权。

A. 出票人

B. 承兑人

C. 背书人

D. 担保人

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居住在境内的中国公民,申请开立个人银行结算账户,可出具的有效身份证件有( )。

A. 居民身份证

B. 临时身份证

C. 护照

D. 身份证复印件

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在智能设备签约手机银行时,若客户已签约网上银行,则仅需设置交易密码,登录密码为网银登录密码。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-9e54-c0a8-777418075700.html
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企业因人员变动,需变更银企电子对账签约人员,以下属于综合柜员需要审核变更资料的内容有( )。

A. 《山西省农商银行变更对账管理服务申请书》

B. 法定代表人身份证件核查件

C. 对账人员身份证件核查件

D. 授权委托书

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关于会计凭证要素的审查说法错误的是( )。

A. 账号户名是否相符

B. 票据背书是否连续有效

C. 印鉴是否清晰真实齐全,与预留印鉴是否相符

D. 票据记载的小写出票日期是否超过有效期限

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反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。()

解析:

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存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户是( )。

A. 一般存款账户

B. 专用存款账户

C. 基本存款账户

D. 临时存款账户

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a2-4b20-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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新的合规官员审核了银行的反洗钱培训项目,项目包括了对新员工如指30天内的在线培训和对所有员工年度复习培训。除此之外,对处理高风险产品和客户还有专门培训。去年,没有法规变化也没有引进新产品和服务。合规专员想要建议董事会年度复习培训是最新的并且可以不用改变继续提供给所有员工。采用这个方法可能错过了哪两个关键信息?( )

A. 任何新的趋势,发展和风险

B. 上一年份风险评估的结果

C. 内部政策,程序和流程的变化

D. 其他金融机构违反相关的执法行动

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