A、 3
B、 5
C、 10
D、 20
答案:C
解析:
A、 3
B、 5
C、 10
D、 20
答案:C
解析:
A. 厚牛皮纸
B. 白色信封
C. 票据交换专用信封
解析:
A. 业务提交日期
B. 业务提交总笔数
C. 业务提交总金额
D. 加盖委托人公章及经办人签章
解析:
A. 自然人银行账户偶尔进行现金收付的,银行应当报告可疑交易报告
B. 自然人银行账户一次性大额存取现金,银行应当报告可疑交易报告
C. 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,银行应当报告可疑交易报告
D. 自然人经常转出他行同名账户,银行应当报告可疑交易报告
解析:
A. 半年
B. 1年
C. 3年
D. 5年
解析:
A. 1000-3000
B. 100-500
C. 1000-1500
D. 1500-2000
解析:
解析:
A. 挂失
B. 冻结
C. 质押
D. 正常
解析:
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会
解析:
A. 给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款
B. 没有违法所得的,处10万元以上50万元以下的罚款
C. 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,给予开除的纪律处分
D. 构成非法出具金融票证罪或者其他罪的,依法追究刑事责任
解析:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
解析: