（ ）属于不关联客户视图的交易。

A. 自助业务或电子银行业务

B. 现金业务

C. 代理业务或无记名业务

D. 跨境汇投业务

A. 出票银行

B. 承兑银行

C. 出票人开户银行

D. 出票人

A. 1999年版的20元券

B. 1999年版的10元券

C. 1999年版的5元券

A. 睡眠；正常

B. 睡眠；睡眠

C. 正常；正常

D. 正常；睡眠

A. 需要评估洗钱和资助恐怖主义的风险，并确保有适当的控制措施来减轻这些风险。

B. 识别银行特有的风险类别（即出口、不活跃、外行和虚假地点）。

C. 需要了解每个部门和内部审计的总体预算需求。

D. 董事会和高级管理层必须对银行进行反洗钱风险评估。

A. 具有社会团体法人资格的工会组织

B. 居民委员会

C. 单位附属独立核算的招待所

D. 个体工商户

A. 安全

B. 准确

C. 完整

D. 保密

A. 新员工应在第一年后接受识别可疑或异常交易的培训。

B. 新的贷款工作人员应接受关于编制货币交易报告的年度培训。

C. 新员工应在员工入职培训期间或之后不久接受有关银行程序的培训。

D. 新的业务人员应在聘用后不久接受有关货币交易报告豁免的培训

A. 贷款人

B. 借款人

C. 担保人

D. 还款人

E. 代理人

F. 经办人