在智能柜面系统的内部账户中，（ ）支持计息结息。

A. 嫌疑犯的住所

B. 嫌疑犯的办公室或工作地点

C. 一个中立的地方，如咖啡店或餐馆

D. 执法机构办公室的采访室

A. 1980年

B. 1984年

C. 1988年

D. 1990年

A. 银行汇票

B. 对公业务凭证

C. 解讫通知联

D. 结算业务委托书

A. 合规专员所在国的隐私和数据保护法

B. 合规专员的国家与执法官员之间是否存在法律互助条约

C. 该请求是否已由外国执法官员的大使馆在合规专员所在国处理

D. 反洗钱法要求在执法官员的国家内对可疑交易报告进行保密处理

A. 销户

B. 展期

C. 转为基本存款账户

D. 转为临时存款账户

A. 建立客户身份识别制度

B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

C. 建立健全反洗钱内部控制制度

D. 执行大额交易和可疑交易报告制度