A、 资金归集
B、 转账
C、 贷款
D、 查询
答案:C
解析:
A、 资金归集
B、 转账
C、 贷款
D、 查询
答案:C
解析:
解析:
A. 商业银行
B. 城市信用合作社及农村信用合作社
C. 保险、信托公司
D. 政策性银行
解析:
A. 一本
B. 二本
C. 三本
D. 五本
解析:
A. 立即提供
B. 经高管审批同意后提供
C. 告知对方通过外交途径提出请求
D. 告知对方通过司法协助途径提出请求
解析:
A. 一
B. 二
C. 三
解析:
解析:
A. A国家的一个汇款人每周都向B国家的同一个收款人汇出小额资金。
B. A国家的一个汇款人经常向B国家的同一个收款人汇款,汇款金额总是略低于需报告额度。
C. 在12月1日至15日期间,有大量的小额汇款,经由众多的A国汇款人,汇给B国家众多的收款人。
D. A国家的某一个收款人在12月21日收到来自B国家的四个汇款人的小额汇款。汇款总额在需报告额度以下。
解析:
A. 凭原印鉴支取
B. 凭新印鉴支取
C. 凭新旧印鉴都可支取
D. 不予支取
解析:
A. 个人
B. 对公
C. 同业
D. 集团客户
解析:
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告的可疑交易
D. 配合人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息
解析: