A、 半
B、 一
C、 二
D、 三
答案:B
解析:
A、 半
B、 一
C、 二
D、 三
答案:B
解析:
A. 提供资金帐户的
B. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的
D. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
解析:
A. 任何新的趋势,发展和风险
B. 上一年份风险评估的结果
C. 内部政策,程序和流程的变化
D. 其他金融机构违反相关的执法行动
解析:
解析:
解析:
A. 2010版现金支票及转账支票使用满版人民币符号及“ZP”字样的黑白水印纸
B. 纸张中含有无色荧光纤维,在紫外灯下呈红蓝双色
C. 行徽采用红色荧光油墨印制,在紫外灯下呈红色
D. 号码采用棕黑色渗透性油墨印制,号码正面显示为红色,背面有棕黑色渗透效果
解析:
A. 必须在收到查询书的当日回复
B. 必须在收到退回申请书的当日回复
C. 必须在收到查询书的当日至迟第二个法定工作日上午11:00前回复
D. 自由格式信息报文可以视信息内容具体情形决定是否应答
解析:
解析:
A. 法律合规部门
B. 保卫部门
C. 风险管理部门
D. 反洗钱专门机构或者指定内设机构
解析:
解析:
A. 100
B. 50
C. 20
D. 10
解析: