A、 投保人
B、 被保人
C、 受益人
D、 代理人
答案:A
解析:
A、 投保人
B、 被保人
C、 受益人
D、 代理人
答案:A
解析:
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A. 单位证件
B. 交易结果凭证
C. 业务申请凭证
D. 身份证件-执法人员
解析:
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A. 普通汇兑
B. 委托收款
C. 托收承付
D. 公益资金汇划
解析:
A. 一般存款账户
B. 专用存款账户
C. 基本存款账户
D. 临时存款账户
解析:
A. 中文大写、金额数字应用正楷或行书填写
B. 中文大写、金额数字到“元”为止的,在“元”之后,应写“整”(或“正”)字,在“角”之后可以不写“整”(或“正”)字
C. 阿拉伯小写金额数字前面,均应填写人民币符号“¥”
D. 票据的出票日期,可以使用阿拉伯小写数字
解析:
A. 在提交客户信息之前,获得金融情报机构(FIU)的批准。
B. 省略一些回应以满足监管期限。
C. 将负责客户的员工分配给调查小组。
D. 考虑聘请合格、经验丰富的法律顾问。
解析:
A. 提前承付
B. 多承付
C. 部分承付
D. 拒绝承付
解析:
A. 通知银行法律顾问
B. 遵循金融机构既定的STR报告政策
C. 通知金融机构监管机构披露活动
D. 合规专员和首席执行官应共同采访主席
解析: