贷款业务差错调账交易中，从差错账户转出时，只能转入对应的（）

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。

C. 客户拒绝更新客户基本信息的。

D. 怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

A. 一

B. 四

C. 五

A. 未在背面中间处加盖假币印章

B. 收缴过程离开了持有人视线范围，没有做到“当面收缴”、“当面盖戳”

C. 银行应开具《假币收缴凭证》而非《假币没收凭证》

D. 没有履行告知程序

A. 公安部门

B. 海关

C. 工商行政管理部门

D. 为侦破假币案件提供相关线索或直接参与案件侦破的有功人员

A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类