A、 属于金融机构内部保密信息
B、 直接关系到客户洗钱风险分类
C、 不需要对客户保密
D、 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
答案：C
解析：
A、 属于金融机构内部保密信息
B、 直接关系到客户洗钱风险分类
C、 不需要对客户保密
D、 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
答案：C
解析：
解析：
A. 存折
B. 股金证
C. 定期储蓄一本通
D. 储蓄存单
解析：
A. 能够确切判断客户出示的《居民身份证》为虚假证件的，银行机构应当拒绝为其办理业务
B. 能够确切判断客户出示的《居民身份证》为虚假证件的，银行机构应当进一步核实再做处理
C. 无法确切判断客户出示的《居民身份证》为虚假证件的，不得随意拒绝为客户办理业务
D. 若客户持《居民身份证》和公安机关核实并确认居民身份证为真实证件的回执到银行机构申请办理业务，银行机构可以根据实际情况酌情考虑拒绝办理
解析：
A. 在提交客户信息之前，获得金融情报机构（FIU）的批准。
B. 省略一些回应以满足监管期限。
C. 将负责客户的员工分配给调查小组。
D. 考虑聘请合格、经验丰富的法律顾问。
解析：
解析：
A. 2014，2016
B. 2015，2016
C. 2014，2015
解析：
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解析：
A. 汽车
B. 帆船
C. 牧羊
D. 火车
解析：
A. 托收承付
B. 委托收款
C. 承兑
D. 汇兑
解析：
