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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。

A、责令限期改正

B、对直接责任人员给予纪律处分

C、处20万元-50万元罚款

D、处1万元-5万元罚款

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

正常使用的重点单位存款账户对账，应按（）进行核对。

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目前营业机构采用的记账法有（）。

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本票签发过程中遇到网络或打印机故障，导致本票打印失败，可进行抹账处理。

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“IC卡圈提”交易可以在开户网点所属法人机构范围内任意网点办理。（）

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内部户查询修改交易关联内部户交易明细查询，可以实现同步查询账户信息和交易明细。

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对公同业客户信息互转后，客户号保持不变。

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对账中心原则上应于次月（）内完成当期对账工作。

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新的合规官员审核了银行的反洗钱培训项目，项目包括了对新员工如指30天内的在线培训和对所有员工年度复习培训。除此之外，对处理高风险产品和客户还有专门培训。去年，没有法规变化也没有引进新产品和服务。合规专员想要建议董事会年度复习培训是最新的并且可以不用改变继续提供给所有员工。采用这个方法可能错过了哪两个关键信息？（）

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反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

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人民币简写符号为￥、国际货币符号为RMB。（）

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单选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。

A、责令限期改正

B、对直接责任人员给予纪律处分

C、处20万元-50万元罚款

D、处1万元-5万元罚款

答案：A

解析：

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正常使用的重点单位存款账户对账，应按（）进行核对。

A. 旬

B. 月

C. 季度

D. 年

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目前营业机构采用的记账法有（）。

A. 表内业务借贷记账法

B. 表内业务收付记账法

C. 表外业务借贷记账法

D. 表外业务收付记账法

解析：

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本票签发过程中遇到网络或打印机故障，导致本票打印失败，可进行抹账处理。

解析：

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“IC卡圈提”交易可以在开户网点所属法人机构范围内任意网点办理。（）

解析：

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内部户查询修改交易关联内部户交易明细查询，可以实现同步查询账户信息和交易明细。

解析：

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对公同业客户信息互转后，客户号保持不变。

解析：

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对账中心原则上应于次月（）内完成当期对账工作。

A. 十日

B. 十五日

C. 二十日

D. 二十五日

解析：

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新的合规官员审核了银行的反洗钱培训项目，项目包括了对新员工如指30天内的在线培训和对所有员工年度复习培训。除此之外，对处理高风险产品和客户还有专门培训。去年，没有法规变化也没有引进新产品和服务。合规专员想要建议董事会年度复习培训是最新的并且可以不用改变继续提供给所有员工。采用这个方法可能错过了哪两个关键信息？（）

A. 任何新的趋势，发展和风险

B. 上一年份风险评估的结果

C. 内部政策，程序和流程的变化

D. 其他金融机构违反相关的执法行动

解析：

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反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

A. 检查准备

B. 检查实施

C. 检查报告

D. 检查处理

解析：

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人民币简写符号为￥、国际货币符号为RMB。（）

解析：

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