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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。

A、 5个工作日

B、 15日

C、 10个工作日

D、 10日

答案：C

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于从事汇兑业务、资产清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务。（）

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社会保障基金专用存款账户可以支取现金。（）

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我国《票据法》中所称的票据是指（）。

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只要执行此交易，无论金额大小，均必须授权进行的模式为（）。

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保证行为生效后，保证人即成为票据的债务人，必须向被保证人的一切后手承担保证责任。（）

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农村合作金融机构对认缴股金的社员（股东）可签发不记名股金证。（）

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金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

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远程授权不改变各项业务授权管理的基本要求，业务处理、审核等事项的执行标准仍遵循各项业务相关管理规定。（）

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当前会计档案管理的年限有（）。

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金融机构应做好冠字号码系统维护和系统升级，确保检索系统正常运行，检索处理及时。设立系统准入，检索人员通过密码或者密钥进入系统，如换人管理可使用原检索人的密码。（）

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。

A、 5个工作日

B、 15日

C、 10个工作日

D、 10日

答案：C

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于从事汇兑业务、资产清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务。（）

解析：

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社会保障基金专用存款账户可以支取现金。（）

解析：

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我国《票据法》中所称的票据是指（）。

A. 汇票，本票

B. 汇票，本票，支票

C. 汇票，支票

D. 汇票，支票，本票及其他

解析：

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只要执行此交易，无论金额大小，均必须授权进行的模式为（）。

A. 金额授权

B. 无条件授权

C. 无需授权

D. 强制授权

解析：

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保证行为生效后，保证人即成为票据的债务人，必须向被保证人的一切后手承担保证责任。（）

解析：

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农村合作金融机构对认缴股金的社员（股东）可签发不记名股金证。（）

解析：

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金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 未按照规定履行客户身份识别义务

D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训

解析：

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远程授权不改变各项业务授权管理的基本要求，业务处理、审核等事项的执行标准仍遵循各项业务相关管理规定。（）

解析：

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当前会计档案管理的年限有（）。

A. 三年

B. 十年

C. 三十年

D. 永久

解析：

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金融机构应做好冠字号码系统维护和系统升级，确保检索系统正常运行，检索处理及时。设立系统准入，检索人员通过密码或者密钥进入系统，如换人管理可使用原检索人的密码。（）

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