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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。

A、 24小时

B、 48小时

C、 64小时

D、 7日

答案：B

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

将2005年版第五套人民币纸币置于与眼睛平行的位置，面对光源做45度或90度旋转，即可看到隐形面额数字部位出现纸币面额的阿拉伯数字字样。（）

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信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人。（）

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冲正交易不允许余额或积数出现负数。（）

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系统进行状态控制时，交易主体可分为（）、（）、（）三个层级。

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在智能柜面系统的内部账户中，（）支持计息结息。

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下面操作中需要换人审核的有哪些？（）

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《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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签订《委托银行划缴税款三方协议书》涉及（）。

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山西省辖内各网点之间的资金汇划可以通过农信银系统办理。（）

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银行汇票的使用范围是（）

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单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。

A、 24小时

B、 48小时

C、 64小时

D、 7日

答案：B

解析：

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将2005年版第五套人民币纸币置于与眼睛平行的位置，面对光源做45度或90度旋转，即可看到隐形面额数字部位出现纸币面额的阿拉伯数字字样。（）

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信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人。（）

解析：

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冲正交易不允许余额或积数出现负数。（）

解析：

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系统进行状态控制时，交易主体可分为（）、（）、（）三个层级。

A. 客户层

B. 介质层

C. 凭证层

D. 账户层

解析：

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在智能柜面系统的内部账户中，（）支持计息结息。

A. 通用内部户

B. 同业内部户

C. 销账类内部户

D. 会计账户

解析：

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下面操作中需要换人审核的有哪些？（）

A. 验印结果人工通过

B. 核查结果人工通过

C. 客户视图人工通过

D. 客户识别人工通过

解析：

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《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A. 金融监管机构

B. 财政部门

C. 检察机关

D. 中国人民银行及公安机关

解析：

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签订《委托银行划缴税款三方协议书》涉及（）。

A. 纳税人

B. 税务机关

C. 商业银行

D. 中国人民银行

解析：

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山西省辖内各网点之间的资金汇划可以通过农信银系统办理。（）

解析：

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银行汇票的使用范围是（）

A. 只限同城

B. 仅限异地

C. 同城或异地

D. 票据交换地区

解析：

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