A、 《维也纳公约》
B、 《巴勒莫公约》
C、 《关于洗钱问题的四十项建议》
D、 《联合国反腐败公约》
答案：C
解析：
A、 《维也纳公约》
B、 《巴勒莫公约》
C、 《关于洗钱问题的四十项建议》
D、 《联合国反腐败公约》
答案：C
解析：
A. 提醒嫌疑人如果有欺骗的嫌疑,访谈将被终止
B. 把面试话题转到另一个方向,直到关系松弛后再回到那些令人烦恼的问题上
C. 告知嫌疑犯欺骗是明显的,而且继续面试
D. 不漏声色的对可疑的虚假陈述提出实质问题
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A. 针对该帐户所有者提交可疑交易报告
B. 在请求到期后至少维持五年的帐户记录
C. 请求执法机构以书面要求对期限的定义
D. 因为执法部门将监控账户，停止执行可疑交易报告
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A. 客户号
B. 客户名称
C. 证件号码
D. 机构号
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A. 一个月
B. 二个月
C. 三个月
D. 六个月
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