《反洗钱法》的立法宗旨是（）

A. 登陆微信好友发送的网络贷款链接

B. 拨打贷款小广告上的联系电话

C. 联系正规银行业金融机构

D. 联系街头遇到的贷款推广人员

A. 被撤并、解散、宣告破产或关闭的

B. 单位的法定代表人或主要负责人变更

C. 因迁址需要变更开户银行的

D. 注销、被吊销营业执照的

A. 票据种类、号码、金额

B. 票据丧失的时间、地点、原因

C. 挂失止付人的名称、营业场所或者住所及联系方法

D. 票据的出票日期、付款日期、付款人名称、收款人名称

A. 6位机构号

B. 8位业务编码

C. 8位交易日期

D. 6位顺序号

A. 初次客户身份识别

B. 持续客户身份识别

C. 多次客户身份识别

D. 回溯客户身份识别

A. 这家公司经常需要进行外币兑换。

B. 这家公司经常低估出口商品的价值。

C. 这家公司经常以低于或高于同行的价格卖出货物。

D. 这家公司经常会把账户的资金转到位于其它地区的其它银行账户。