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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。

A、金融市场管理

B、反洗钱行政调查

C、征信管理

D、公众查询

答案：B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

通过小额支付系统发起普通借记业务时，应对票据进行（）审核。

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公示催告是失票人在失票后向人民法院申请宣告票据无效，是票据权利与票据相分离的一种制度。（）

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支票存款户可使用现金的范围有（）。

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清点过后发现的假币，责任归原封捆单位。（）

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在第五套人民币的纸张中，无色荧光纤维在紫外光下呈现（）。

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银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( ）

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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。（）

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在支付清算系统危机处置管理中，未按规定制定、完善支付系统危机处置预案的，未按规定成立或报备支付系统危机处置领导小组的，未按规定开展支付系统应急演练的，或未按规定处置支付系统突发事件的，给予（）；情节较重或造成不良后果的，给予（）；情节严重或造成严重后果的，给予( )。

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申请端操作员遵循正常交易流程操作，当输入要素满足智能授权触发条件时，系统将自动进行智能授权。智能授权仅存在授权通过的情况，彻底摆脱了传统的上传影像和等待授权的过程，短时间内完成授权，大大提升了授权的效率。

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残币的再次鉴定机构可以是人民银行当地分支机构，也可以是经人行授权的金融机构。（）

题目内容

(

单选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。

A、金融市场管理

B、反洗钱行政调查

C、征信管理

D、公众查询

答案：B

解析：

相关题目

通过小额支付系统发起普通借记业务时，应对票据进行（）审核。

A. 支票的真伪

B. 检查日期是否在规定受理期限之内

C. 票据大小写金额是否相符

D. 票据有无涂改

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公示催告是失票人在失票后向人民法院申请宣告票据无效，是票据权利与票据相分离的一种制度。（）

解析：

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支票存款户可使用现金的范围有（）。

A. 支付给个人的劳务报酬

B. 支付出差人员必须随身携带的差旅费

C. 支付各种抚恤金、学生奖学金、丧葬补助费

D. 支付给个人的货款

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清点过后发现的假币，责任归原封捆单位。（）

解析：

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在第五套人民币的纸张中，无色荧光纤维在紫外光下呈现（）。

A. 红色和蓝色

B. 蓝色和绿色

C. 蓝色和黄色

D. 红色和黄色

解析：

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银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( ）

A. 直接责任

B. 间接责任

C. 实施责任

D. 最终责任

解析：

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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。（）

A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

解析：

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A. 核减绩效收入 500-1000 元

B. 核减绩效收入1000-1500元

C. 警告至记过处分

D. 记大过至开除处分

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解析：

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残币的再次鉴定机构可以是人民银行当地分支机构，也可以是经人行授权的金融机构。（）

解析：

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